Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, quien es hoy un fugitivo internacional, creó una red de más de 100 empresas y sociedades en México, Estados Unidos y España, de las cuales 49 están activas, con la ayuda de por lo menos seis colaboradores visibles que aparecen como directivos o apoderados legales, con quienes proyectaba expandir sus operaciones y activos en otros países, se desprende de una investigación realizada por EL UNIVERSAL. A través de registros públicos consultados se encontró que Olvera Amezcua se ubica como el director ejecutivo de la mayor parte de las compañías que integran la red en los tres países. Él tiene el control y deja en puestos operativos a sus familiares y socios. Destaca que de las empresas detectadas, gran parte de ellas tienen la misma dirección de las oficinas que tiene en México, Estados Unidos y España Leadman Trade, la empresa a través de la cual trianguló y sacó de México 98% de los fondos de Ficrea.